证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2022-037

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
        第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 8 月 19

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第

二十四次会议的通知和材料，会议于 2022 年 8 月 29 日在本公司总部

5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 12 名，王

晖、王涛等 2 名董事现场出席，何维忠、郭令海、乔丽媛、董晖、游

祖刚、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰等 10 名董事通过电话

连线方式参加会议。7 名监事以及本公司高级管理人员列席了会议。

会议由王晖董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议

合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年半年度报


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告及半年度报告摘要的议案》

    （一）《成都银行股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）《成都银行股份有限公司资本及杠杆率信息披露内容》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司信息披露事

务管理制度>的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司重大信息内

部报告制度>的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于本行与关联方成都市普惠融资担保有限

责任公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关

规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交本公司董事会审议前已

获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易发表独立意

见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的

交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制

度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合



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关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已

在本公司第七届董事会第二十四次会议上经本公司非关联董事审议

通过。决策程序合法合规。

    五、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有

限责任公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关

规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交本公司董事会审议前已

获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易发表独立意

见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的

交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制

度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合

关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已

在本公司第七届董事会第二十四次会议上经本公司非关联董事审议

通过。决策程序合法合规。

    六、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公

司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中

国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方

发生的关联交易，已纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度。

在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董

事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本

公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合

相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优

于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别

是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影

响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状

况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第二十四次会议

上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

    七、审议通过了《关于本行与关联方成都交子公园金融商务区

投资开发有限责任公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中

国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方

发生的关联交易，已纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度。

在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董

事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本



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公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合

相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优

于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别

是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影

响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状

况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第二十四次会议

上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

    八、审议通过了《关于本行与关联方成都金控金融服务有限公

司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中

国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方

发生的关联交易，已纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度。

在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董

事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本

公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合

相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优

于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别

是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影

响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状




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况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第二十四次会议

上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

    九、审议通过了《关于调整第七届董事会授信审批特别授权委

员会委员的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意第七届董事会授信审批特别授权委员会成员调整为王晖、

何维忠、王涛、游祖刚、陈存泰。

    此外，会议还通报了中国银保监会四川监管局 2021 年监管意见

及我行相关落实情况。

    特此公告。




                                  成都银行股份有限公司董事会

                                       2022 年 8 月 30 日




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