证券代码：601838     证券简称：成都银行      公告编号：2022-048

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
        第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 10 月

18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会

第二十七次会议的通知和材料，会议于 2022 年 10 月 28 日在本公司

总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 12 名，

王涛董事现场出席，何维忠、郭令海、乔丽媛、董晖、游祖刚、邵赤

平、宋朝学、樊斌、陈存泰等 9 名董事通过电话连线方式参加会议。

王晖董事长因公务原因书面委托何维忠副董事长代为出席、主持会议

并行使表决权，独立董事甘犁先生书面委托独立董事宋朝学先生代为

出席会议并行使表决权。7 名监事以及本公司高级管理人员列席了会

议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份

有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：


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    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年第三季度
报告的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于本行与关联方成都产业功能区投资运营

集团有限公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关

规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交本公司董事会审议前已

获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易发表独立意

见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的

交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制

度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合

关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已

在本公司第七届董事会第二十七次会议上经本公司非关联董事审议

通过。决策程序合法合规。

    三、审议通过了《关于本行与关联方成都蓉欧瑞易实业有限公

司关联交易的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。



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    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关

规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交本公司董事会审议前已

获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易发表独立意

见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的

交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制

度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合

关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已

在本公司第七届董事会第二十七次会议上经本公司非关联董事审议

通过。决策程序合法合规。

   四、审议通过了《关于本行与关联方成都蓉欧怡亚通供应链有限

公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关

规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交本公司董事会审议前已

获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易发表独立意

见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的

交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制

度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合


                              3
关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已

在本公司第七届董事会第二十七次会议上经本公司非关联董事审议

通过。决策程序合法合规。

   五、审议通过了《关于本行与关联方成都天府新城置业有限公司

关联交易的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关

规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交本公司董事会审议前已

获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易发表独立意

见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的

交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制

度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件

进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合

关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公

司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已

在本公司第七届董事会第二十七次会议上经本公司非关联董事审议

通过。决策程序合法合规。

    六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司主要股东承诺管

理办法>的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    七、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2021 年度主要

股东履职履约情况的评估报告>的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2021 年度大股

东评估报告>的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案须向股东大会报告。

    九、审议通过了《关于<2022 年度成都银行股份有限公司恢复计

划>和<2022 年度成都银行股份有限公司处置计划建议>的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                   成都银行股份有限公司董事会

                                        2022 年 10 月 29 日




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