证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2022-051

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债

                   成都银行股份有限公司
        第七届董事会第二十八次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二

十八次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2022 年 11 月

14 日。会议通知已于 2022 年 11 月 8 日以电子邮件及书面方式发出。

    本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司

章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于本行与关联方成都产业功能区投资运营

集团有限公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所定义的关联

方发生的关联交易。在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认


                               1
可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关

联交易系公司正常经营发展需要开展的交易，公司与关联方之间的交

易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，

不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易

管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营

能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届

董事会第二十八次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法

合规。

    二、审议通过了《关于本行与关联方成都先进制造产业投资有

限公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所定义的关联

方发生的关联交易。在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认

可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关

联交易系公司正常经营发展需要开展的交易，公司与关联方之间的交

易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，

不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易

管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营

能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届

董事会第二十八次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法

合规。


                              2
特此公告。




                 成都银行股份有限公司董事会

                      2022 年 11 月 15 日




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