证券代码：601838       证券简称：成都银行      公告编号：2022-053

可转债代码：113055                           可转债简称：成银转债


                    成都银行股份有限公司
  第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 12 月 1

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第

二十九次（临时）会议的通知和材料，会议于 2022 年 12 月 6 日在本

公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事

12 名，王晖、何维忠、王涛等 3 名董事现场出席，郭令海、乔丽媛、

董晖、游祖刚、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰等 9 名董事通

过电话连线方式参加会议。7 名监事以及本公司高级管理人员列席了

会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股

份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

       会议对如下议案进行了审议并表决：
       一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议
案》



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    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于修订公司章

程的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司股东大会议

事规则>的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会议事

规则>的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于四川锦程消费金融有限责任公司增资扩

股相关事项立项的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事何维忠先生回避表决。

    五、审议通过了《关于本行与关联方成都鼎立资产经营管理有

限公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。




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    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中

国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方

发生的关联交易，已纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度。

在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董

事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本

公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合

相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优

于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别

是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影

响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状

况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第二十九次（临

时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

    六、审议通过了《关于本行与关联方成都交子公园金融商务区

投资开发有限责任公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中

国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方

发生的关联交易，已纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度。

在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董

事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本

公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合



                              3
相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优

于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别

是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影

响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状

况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第二十九次（临

时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

    七、审议通过了《关于本行与关联方成都交子金融控股集团有

限公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中

国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方

发生的关联交易，已纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度。

在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董

事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本

公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合

相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优

于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别

是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影

响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状

况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第二十九次（临

时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。



                              4
    八、审议通过了《关于本行与关联方成都交子新兴金融投资集

团股份有限公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中

国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方

发生的关联交易，已纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度。

在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董

事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本

公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合

相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优

于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别

是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影

响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状

况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第二十九次（临

时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

    九、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司临时股东大

会的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意召开临时股东大会，会议时间、会议议程安排等事项授权

本行董事长确定。

    特此公告。



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    成都银行股份有限公司董事会

         2022 年 12 月 7 日




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