证券代码：601838       证券简称：成都银行    公告编号：2022-054

可转债代码：113055                          可转债简称：成银转债

                    成都银行股份有限公司
    第七届监事会第十七次（临时）会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

       成都银行股份有限公司第七届监事会第十七次（临时）会议以

通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2022 年 12 月 6 日。会议通知

已于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与

表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议所形成的决议合法、有效。

       会议对如下议案进行了审议并表决：

       一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议

案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。

       二、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司监事会议事

规则>的议案》



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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。




                         成都银行股份有限公司监事会

                              2022 年 12 月 7 日




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