证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2022-058

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
    第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 12 月

27 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会

第三十次（临时）会议的通知和材料，会议于 2022 年 12 月 28 日在

本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事

12 名，何维忠、王涛等 2 名董事现场出席，乔丽媛、董晖、游祖刚、

甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰等 8 名董事通过电话连线方式

参加会议。董事长王晖先生书面委托董事游祖刚先生出席会议并行使

表决权。董事郭令海先生书面委托董事游祖刚先生、董事何维忠先生

出席会议并行使表决权，其中因议案（一）董事何维忠先生需关联回

避，董事郭令海先生委托董事游祖刚先生行使议案（一）的表决权，

委托董事何维忠先生行使议案（二）至议案（四）的表决权。会议由

何维忠副董事长主持， 名监事以及本公司高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》


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等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公

司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司向四川锦程消费金
融有限责任公司增资的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事何维忠先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银保监会、中国证监会及上交

所相关规定所定义的关联方发生的关联交易。上述议案在提交公司董

事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表

独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系公司正常发展需要开展的

交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公司内部制度规

定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，

不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易

管理要求的公允性原则；不影响公司独立性，不会对公司的持续经营

能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届

董事会第三十次（临时）会议上经公司非关联董事审议通过。决策程

序合法合规。

    具体详见本公司在上交所同日披露的《成都银行股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

    二、审议通过了《关于本行与关联方成都工投装备有限公司关联

交易的议案》



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    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银保监会相关规定所定义的关

联方发生的关联交易。在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事

前认可。本公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议

案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联

方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化

定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本

公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的

公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、

盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事

会第三十次（临时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序

合法合规。

    三、审议通过了《关于债权转让方案的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于成都银行 2023 年度投资相关安排的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                  成都银行股份有限公司董事会

                                       2022 年 12 月 29 日




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