证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2023-008

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
  第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 3 月 17

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第

三十二次（临时）会议的通知和材料，会议于 2023 年 3 月 23 日在本

公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事

11 名，王晖、乔丽媛、董晖、甘犁、邵赤平等 5 名董事现场出席，何

维忠、郭令海、樊斌、陈存泰等 4 名董事通过电话连线方式参加会议。

董事王涛先生书面委托董事甘犁先生出席会议并行使表决权，独立董

事宋朝学先生书面委托独立董事樊斌先生出席会议并行使表决权。会

议由王晖董事长主持， 名监事以及本公司高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公

司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：


                               1
       一、审议通过了《成都银行股份有限公司 2022 年度经营工作报
告》

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第七届董事会

副董事长的议案》

       表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       董事王涛先生回避表决。

       选举王涛先生担任成都银行股份有限公司第七届董事会副董事

长，任期至第七届董事会届满为止。王涛先生的副董事长任职资格，

尚需报请国务院银行业监督管理机构核准，在监管部门核准后正式履

职。王涛先生简历详见附件。

       三、审议通过了《关于提名王永强先生为成都银行股份有限公司

第七届董事会董事候选人的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意提名王永强先生为本公司第七届董事会董事候选人，任期至

第七届董事会届满为止。王永强先生的董事任职资格，尚需报请国务

院银行业监督管理机构核准，在监管部门核准后正式履职。

       本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本次董事候选

人的提名符合有关法律法规及《成都银行股份有限公司章程》的要求，

提名程序合法有效；公司董事会审议通过的《关于提名王永强先生为

成都银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》，审议程序

合法有效；经审核，第七届董事会董事候选人王永强先生具备法律法



                                 2
规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会中资商业银行行政许

可事项实施办法》《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任

职资格管理办法》等法律法规及《成都银行股份有限公司章程》规定

的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场

禁入者且禁入尚未解除的情形；同意提名王永强先生为公司第七届董

事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于提名马晓峰先生为成都银行股份有限公司

第七届董事会董事候选人的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意提名马晓峰先生为本公司第七届董事会董事候选人，任期

至第七届董事会届满为止。马晓峰先生的董事任职资格，尚需报请国

务院银行业监督管理机构核准，在监管部门核准后正式履职。

    本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本次董事候选

人的提名符合有关法律法规及《成都银行股份有限公司章程》的要求，

提名程序合法有效；公司董事会审议通过的《关于提名马晓峰先生为

成都银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》，审议程序

合法有效；经审核，第七届董事会董事候选人马晓峰先生具备法律法

规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会中资商业银行行政许

可事项实施办法》《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任



                               3
职资格管理办法》等法律法规及《成都银行股份有限公司章程》规定

的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场

禁入者且禁入尚未解除的情形；同意提名马晓峰先生为公司第七届董

事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于债权转让补充方案的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于给予高级管理层审批 IT 相关项目及费用

特别授权的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请 2023 年度会

计师事务所的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本

公司独立董事对本议案发表独立意见认为：毕马威华振会计师事务所

（特殊普通合伙）具备相关执业资质、足够的独立性、专业胜任能力、

诚信状况、投资者保护能力，能够满足公司对审计工作的要求。成都

银行聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财

务报告审计会计师事务所和 2023 年度内部控制审计会计师事务所的

决策程序充分、恰当，符合相关法律、法规和《成都银行股份有限公

司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。




                               4
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公

司关于变更会计师事务所的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关

联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事王晖先生、何维忠先生、乔丽媛女士、董晖先生回避表决。

    本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。

本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：公司预计的 2023 年

度日常关联交易预计额度是基于正常经营业务开展需要，公司与关联

方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的

条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符

合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司

的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在

公司第七届董事会第三十二次（临时）会议上经公司非关联董事审议

通过，决策程序合法合规。同意提交股东大会审议。

    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有

限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    九、审议通过了《关于本行与关联方成都蓉工鸿业投资有限公司

关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                              5
    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关

规定所定义的关联方发生的关联交易。本议案在提交本公司董事会审

议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案

发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要

开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司

内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易

的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，

符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对

本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议

案已在本公司第七届董事会第三十二次（临时）会议上经本公司非关

联董事审议通过，决策程序合法合规。

    十、审议通过了《关于本行与关联方成都工投商业保理有限公司

关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关

规定所定义的关联方发生的关联交易。本议案在提交本公司董事会审

议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案

发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要

开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司

内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易



                              6
的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，

符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对

本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议

案已在本公司第七届董事会第三十二次（临时）会议上经本公司非关

联董事审议通过，决策程序合法合规。

    十一、审议通过了《关于本行与关联方成都市数字城市运营管理

有限公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关

规定所定义的关联方发生的关联交易。本议案在提交本公司董事会审

议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案

发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要

开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司

内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易

的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，

符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对

本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议

案已在本公司第七届董事会第三十二次（临时）会议上经本公司非关

联董事审议通过，决策程序合法合规。

    十二、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公

司关联交易的议案》



                              7
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中

国证监会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交

易，已纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度。本议案在提交

本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上

述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公

司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监

管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非

关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小

股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公

司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成

不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十二次（临时）会

议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

    十三、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责

任公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事何维忠先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中

国证监会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交

易。本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本

公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉



                               8
及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之间

的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原

则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、

股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性

原则；不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能

力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三

十二次（临时）会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法

合规。

    此外，会议还通报了《2022 年董事会决议执行情况》《2022 年 IT

工作总结及费用决算报告和 2023 年 IT 工作计划及预算报告》和《2022

年风险管理情况报告》。

    特此公告。



                                   成都银行股份有限公司董事会

                                        2023 年 3 月 24 日




                               9
附件：

    一、王涛先生简历

    王涛先生，1973 年 1 月生，中国国籍。西南财经大学企业管理专

业毕业，经济学学士，正高级经济师。现任本公司党委副书记、董事、

行长。曾任中国工商银行四川达州市南城支行副行长，达州市分行总

稽核，党委副书记、副行长，中国工商银行四川分行办公室主任、党

委办公室主任，中国工商银行四川绵阳分行党委书记、行长，中国工

商银行四川分行行长助理兼绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行

重庆分行党委委员、副行长，中国工商银行四川分行党委委员、副行

长。

    王涛先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司

法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国

证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人

员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届

满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证券监督管理委员会行政

处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2

次以上通报批评的情形；截至 2023 年 3 月 23 日，持有本公司股票 0

股。

    二、王永强先生简历




                              10
    王永强先生，1970 年 12 月生，中国国籍。国际关系学院汉语言

文学专业毕业，大学学历，文学学士，经济师。现任成都交子金融控

股集团有限公司党委书记、董事长。曾任中国人民银行遵义市中心支

行党委委员、副行长，中国人民银行成都分行金融稳定处副处长，中

国人民银行巴中市中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局巴中市

中心支局局长，中国人民银行成都分行办公室（党委办公室）主任，

中国人民银行成都分行党委委员、副行长等职。

    王永强先生与本公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；王永强先生系本公司控股股东成都交子金融控股集团有限公司党

委书记、董事长；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董

事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会

采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，

期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最

近 36 个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚的情形；不存在

最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评的情

形；截至 2023 年 3 月 23 日，持有本公司股票 0 股。

    三、马晓峰先生简历

    马晓峰先生，1973 年 9 月生，中国国籍。四川美术学院美术教育

专业毕业，大学本科学历，编审。现任新华文轩出版传媒股份有限公

司副总经理、四川读者报社有限公司执行董事、四川看熊猫杂志有限

公司执行董事。曾任四川民族出版社编辑、美术编辑室副主任、艺术



                               11
编辑室主任，四川画报社副社长，四川美术出版社有限公司执行董事、

总经理、社长，省委宣传部出版处（古籍整理出版规划办公室）副处

长、二级调研员，四川新华出版发行集团总经理助理。

    马晓峰先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人

及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公

司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中

国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理

人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未

届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证券监督管理委员会行

政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者

2 次以上通报批评的情形；截至 2023 年 3 月 23 日，持有本公司股票

0 股。




                              12