证券代码：601838     证券简称：成都银行    公告编号：2023-009

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债

                   成都银行股份有限公司
    第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17

日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第

十九次（临时）会议的通知，会议于 2023 年 3 月 23 日在公司总部 5

楼 1 号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 6 名，孙波、

刘守民、韩子荣、龙文彬、赵颖等 5 名监事现场出席，张蓬监事因其

他公务安排，书面委托孙波监事长出席会议并行使表决权。会议由孙

波监事长主持，部分高管和部门负责人列席会议。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规

定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于<成都银行监事会提名委员会 2022 年度工

作报告>的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    二、审议通过了《关于<成都银行监事会监督委员会 2022 年度工

作报告>的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请 2023 年度会

计师事务所的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度财务分析

的报告》《关于成都银行股份有限公司 2022 年度全面风险管理的报

告》《关于成都银行股份有限公司 2022 年度内部审计工作的报告》

《关于成都银行股份有限公司 2022 年度合规风险管理的报告》《关

于成都银行股份有限公司 2022 年度案防工作的报告》《关于成都银

行股份有限公司 2022 年度洗钱风险管理的报告》，通报了《成都银

行股份有限公司 2022 年度经营工作报告》《2022 年度监事会决议事

项执行情况》。

    特此公告。




                              成都银行股份有限公司监事会

                                   2023 年 3 月 24 日




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