证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2023-013

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
  第七届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 3 月 31

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第

三十三次（临时）会议的通知和材料，会议于 2023 年 4 月 7 日在本

公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事

11 名，王晖、王涛等 2 名董事现场出席，何维忠、郭令海、乔丽媛、

董晖、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰等 9 名董事通过电话连

线方式参加会议。会议由王晖董事长主持，5 名监事以及本公司高级

管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、

有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》


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    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，具体发行方案以监管机构审批为
准，在经股东大会及相关监管机构批准后，按照以下条款及条件发行
二级资本债券：

    （一）发行规模：不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。最终以

监管机构核准额度为准，视资本需求及市场情况可分批次发行。

    （二）工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资

本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。

    （三）发行市场：全国银行间债券市场。

    （四）债券期限：债券期限为 10 年期，在第 5 年末设定一次发

行人选择提前赎回的权利。

    （五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用

减记方式吸收损失。

    （六）债券利率：参照市场利率确定。

    （七）募集资金用途：依据适用法律和监管部门的批准用于充实

本公司二级资本，提高资本充足率。

    （八）决议有效期限：自股东大会批准之日起 36 个月内。

    （九）授权事宜

    建议提请股东大会授权董事会，由董事会转授权高级管理层，在

股东大会审议通过的框架、原则和有效期内全权办理本次二级资本债

券发行的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

    一是根据相关监管机构颁布的规定和审批要求以及上述条款和

条件，决定本次发行的具体条款及办理所有相关事宜，该等授权有效

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期限，自股东大会批准之日起 36 个月；

       二是在本次债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审

批要求，办理付息兑付、赎回、减记等与债券相关的全部事宜。

       除非相关法律法规另有规定，上述董事会对高级管理层的转授

权自股东大会审议通过后同时生效。

       二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议

案》

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。

       三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议

案》

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于修订公司章

程的公告》。

       本议案需提交股东大会审议。

       特此公告。




                                     成都银行股份有限公司董事会

                                          2023 年 4 月 8 日




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