证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2023-017

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
         第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 4 月 14

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第

三十四次会议的通知和材料，会议于 2023 年 4 月 25 日在本公司总部

5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 11 名，王

涛、何维忠、郭令海、乔丽媛、陈存泰 5 名董事现场出席，董晖、甘

犁、邵赤平、宋朝学、樊斌 5 名董事通过电话连线方式参加会议。王

晖董事长因公务原因书面委托何维忠副董事长代为出席、主持会议并

行使表决权。会议由何维忠副董事长主持，6 名监事以及本公司高级

管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、

有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：


                               1
    一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事会 2022 年

度工作报告>的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年年度报告

及年度报告摘要的议案》

    议案逐项表决情况如下：

    2.01 成都银行股份有限公司 2022 年年度报告正文及摘要

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.02 成都银行股份有限公司 2022 年度财务审计报告、内部控制

审计报告、专项说明及鉴证报告

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.03 成都银行股份有限公司资本及杠杆率信息披露内容

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年第一季度

报告的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度财务决

算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。




                               2
    五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度利润分

配预案的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意本公司 2022 年度利润分配预案，具体如下：

    （一）按 2022 年度审计后净利润 10%的比例提取法定盈余公积，

共计人民币 10.04 亿元；

    （二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20

号），按年末风险资产 1.5%的比例差额提取一般风险准备，共计人

民币 20.67 亿元；

    （三）向全体普通股股东派发现金股利，拟以 2022 年 12 月 31

日总股本 37.36 亿股为基数计算，按下述方案分配现金股利：每 10

股分配现金股利 7.84 元（含税），共计人民币 29.288 亿元，占归属

于母公司普通股股东净利润的 30.03%。由于本公司的可转债处于转

股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时本公

司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本

为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体

分配情况。上述分配方案执行后，结余未分配利润留待以后年度分配。

    本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司 2022 年

度利润分配预案符合有关法律法规和监管规定，符合《成都银行股份

有限公司章程》中有关利润分配的政策，符合公司经营管理的实际需

要，充分考虑了投资者的合理投资回报，不存在损害公司和股东利益

的情况。同意 2022 年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。


                              3
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《成都银行股份有限

公司 2022 年度利润分配方案公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于制定<成都银行股份有限公司高级管理人

员绩效薪酬延期支付和追索扣回管理办法>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会战略

发展委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会薪酬

与考核委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限

责任公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关

规定所定义的关联方发生的关联交易。本议案在提交本公司董事会审

议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案

发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要

开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司

内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易


                                4
的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，

符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对

本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议

案已在本公司第七届董事会第三十四次会议上经本公司非关联董事

审议通过，决策程序合法合规。

    十、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限

责任公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关

规定所定义的关联方发生的关联交易。本议案在提交本公司董事会审

议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案

发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要

开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司

内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易

的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，

符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对

本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议

案已在本公司第七届董事会第三十四次会议上经本公司非关联董事

审议通过，决策程序合法合规。

    十一、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保有限

公司关联交易的议案》


                               5
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中

国证监会及上交所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入

本公司 2023 年度日常关联交易预计额度。本议案在提交本公司董事

会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易

议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展

需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本

公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类

交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的

情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，

不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

上述议案已在本公司第七届董事会第三十四次会议上经本公司非关

联董事审议通过，决策程序合法合规。

    十二、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度募

集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事、高级管

理层成员 2022 年度履职情况的评价报告>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度大

股东评估报告>的议案》


                              6
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须向股东大会通报。

    十五、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度主

要股东履职履约情况的评估报告>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度关

联交易情况报告>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    十七、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度社

会责任报告>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度内

部控制评价报告>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2022 年年

度股东大会的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意召开本公司 2022 年年度股东大会，会议时间、议程安排等

事项授权本公司董事长确定。

   特此公告。




                               7
    成都银行股份有限公司董事会

         2023 年 4 月 26 日




8