证券代码：601860        证券简称：紫金银行        公告编号：2019-004



               江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三
届董事会第七次会议于 2019 年 1 月 24 日在公司总部以现场会议方式召开，会议
通知及会议材料于 2019 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由张小军董事长
主持，会议应出席董事 13 人，实际出席董事 12 人，独立董事毛玮红因公务原因
未能亲自出席会议，委托独立董事蒋志芬代为出席并表决。监事和高级管理人员
列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
   会议审议并表决通过了如下议案：
   一、2018 年度工作总结
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   二、关于董事会对其各专门委员会授权的议案
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、关于董事会对行长授权的议案
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   四、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   五、2019 年度董事会对高级管理人员考评办法的议案
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   六、关于 2019 年内设机构及工作职责调整方案的议案
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   七、关于聘任行长助理的议案
   同意聘任杭浩军同志为本行行长助理（简历见附件 1）。
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   八、关于聘任风险总监的议案
   同意聘任胡建同志为本行风险总监（简历见附件 2）。
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   九、关于聘任合规管理部、审计稽核部负责人的议案
   （一）聘任郭雪红同志为本行合规管理部负责人
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （二）聘任潘鹤军同志为本行审计稽核部负责人
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   十、关于制定相关制度的议案
   （一）关于制定《内幕信息知情人管理办法》的议案
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （二）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   十一、2019 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
   请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《紫金银
行关于 2019 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》（2019-006）。
   独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。
   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 其中关联董事王留平、王怀
明、孙隽、张丁、李金亮、侯军回避表决。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   十二、关于 2019 年度风险偏好陈述书的议案
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   十三、关于理财业务整改方案的议案
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   十四、关于 2019 年度科技工作计划的议案
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   十五、关于 2019 年度董事培训方案的议案
   表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、关于 2019 年度董事会调研方案的议案
表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。


                                    江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2019 年 1 月 25 日
附件 1

                           杭浩军先生简历

    杭浩军，男，汉族，1976 年 10 月出生，籍贯江苏镇江，本科学历，中共党

员，金融从业年限 23 年。

    1996 年 8 月至 1999 年 8 月   雨花信用联社西善桥信用社    主办会计

    1999 年 8 月至 2002 年 6 月   雨花信用联社会计信息科 科员

    2002 年 6 月至 2005 年 8 月   雨花信用联社双闸信用社 副主任

    2005 年 8 月至 2006 年 6 月   南京市区联社营业部 副主任

    2006 年 6 月至 2008 年 4 月   南京市区联社会计信息部 副总经理

    2008 年 4 月至 2011 年 3 月   南京市区联社科技信息部 总经理
    2011 年 3 月至 2013 年 4 月   紫金农商银行城中支行业务发展部 经理

    2013 年 4 月至 2015 年 1 月   紫金农商银行城东支行 副行长

    2015 年 1 月至今   紫金农商银行资产监控部 总经理
附件 2

                            胡建先生简历

    胡建，男，汉族，1967 年 6 月出生，籍贯江苏南京，本科学历，高级经济

师，中共党员，金融从业年限 32 年。

    1987 年 1 月至 1991 年 2 月    大厂信用联社长芦信用社 储蓄

    1991 年 2 月至 1991 年 7 月    大厂信用联社 办事员

    1991 年 7 月至 1992 年 2 月    大厂信用联社长芦信用社 副主任

    1992 年 2 月至 1993 年 2 月    大厂信用联社葛塘信用社 副主任

    1993 年 2 月至 1997 年 2 月    大厂信用联社营业部 主任

    1997 年 2 月至 1998 年 11 月    南京城郊联社（筹建） 副主任（主持工作）

    1998 年 11 月至 2004 年 12 月    南京城郊联社 副主任

    2004 年 12 月至 2011 年 3 月    江宁信用联社 副主任

    2011 年 3 月至 2012 年 1 月     紫金农商银行计划财务部 副总经理（主持工

作）

    2012 年 1 月至 2014 年 1 月    紫金农商银行计划财务部 总经理

    2014 年 1 月至今   紫金农商银行江宁支行 行长