证券代码：601860        证券简称：紫金银行        公告编号：2020-002


               江苏紫金农村商业银行股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2020 年 1 月 17 日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材
料于 2020 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持，会
议应出席董事 11 名，现场出席董事 10 名，董事李金亮因公缺席会议。部分监事
及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和
公司《章程》的有关规定。
   会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
   一、董事会 2019 年度工作总结与 2020 年度工作部署
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   二、关于董事会对其各专门委员会授权的议案
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、关于董事会对行长授权的议案
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   四、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   五、关于 2020 年度董事会对高级管理人员考评办法的议案
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   六、关于 2020 年内设机构及工作职责调整方案的议案
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   七、关于修订公司章程的议案
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有
限公司关于修订公司章程的公告》(2020-004)。
   八、关于修订《紫金农商银行财务管理办法》的议案
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   九、2020 年度风险偏好陈述书的议案
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   十、关于 2020 年科技工作计划的议案
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   十一、关于 2020 年度董事培训方案的议案
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   十二、关于 2020 年度董事会调研方案的议案
   表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。
                                江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2020 年 1 月 19 日