证券代码：601860             证券简称：紫金银行        公告编号：2020-004



              江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。



       江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1
 月17日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于修订《江苏
 紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案，同意对公司章程相关条款
 进行修订，并提交股东大会审议。
       本次公司章程修订的内容如下:

序号             原章程条款                    修改后章程条款          修改依据
       第六十七条 股东大会由董事长
       主持。董事长不能履行职务或不履    第六十七条 股东大会由董事
       行职务时，由副董事长主持，副董    长主持。董事长不能履行职务或 根据本行
 1     事长不能履行职务或者不履行职      不履行职务时，由半数以上董事 实际情况
       务时，由半数以上董事共同推举一    共同推举一名董事主持。       进行修订。
       名董事主持。                      ……
       ……
       第一百二十四条 董事会由董事
       长召集和主持，董事长因故不能履    第一百二十四条 董事会由董事
       行职务或者不履行职务的，由副董    长召集和主持，董事长因故不能
                                                                      根据本行
       事长履行职务；副董事长因故不能    履行职务或者不履行职务的，由
 2                                                                    实际情况
       履行职务或者不履行职务的，由半    半数以上董事共同推举一名董
                                                                      进行修订。
       数以上董事共同推举一名董事履      事履行职务。
       行职务。                          ……
       ……
       第一百三十三条 董事会设董事
                                         第一百三十三条 董事会设董事
       长 1 人，副董事长 1 人。
                                         长 1 人，由董事会以全体董事过
       董事长和副董事长由董事会以全
                                         半数选举产生，经银行业监督管 根据本行
       体董事过半数选举产生，经银行业
 3                                       理机构核准任职资格后履行职    实际情况
       监督管理机构核准任职资格后履
                                         责。董事长每届任期 3 年，可连 进行修订。
       行职责。董事长、副董事长每届任
                                         选连任，离任时须进行离任审
       期 3 年，可连选连任，离任时须进
                                         计。
       行离任审计。



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    第一百三十四条 董事长行使下
    列职权：                         第一百三十四条 董事长行使下
    （一）主持股东大会和召集、主持   列职权：
    董事会会议；                     （一）主持股东大会和召集、主
    （二）督促、检查董事会决议的执   持董事会会议；
    行，并向董事会汇报；             （二）督促、检查董事会决议的
    （三）签署本行股权证、其他有价   执行，并向董事会汇报；
    证券；                           （三）签署本行股权证、其他有
    （四）签署董事会重要文件和其他   价证券；
    应由本行法定代表人签署的其他     （四）签署董事会重要文件和其
    文件；                           他应由本行法定代表人签署的   根据本行
4   （五）行使法定代表人的职权；     其他文件；                   实际情况
    （六）在发生特大自然灾害等不可   （五）行使法定代表人的职权； 进行修订。
    抗力的紧急情况下，对本行事物行   （六）在发生特大自然灾害等不
    使符合法律规定和本行利益的特     可抗力的紧急情况下，对本行事
    别处置权，并在事后向本行董事会   物行使符合法律规定和本行利
    和股东大会报告。                 益的特别处置权，并在事后向本
    （七）董事会授予的其他职权。     行董事会和股东大会报告。
    董事长因故不能履行职务或者不     （七）董事会授予的其他职权。
    履行职务的，由副董事长履行职     董事长因故不能履行职务或者
    务；副董事长因故不能履行职务或   不履行职务的，由半数以上董事
    者不履行职务的，由半数以上董事   共同推举一名董事履行职务。
    共同推举一名董事履行职务。



    本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准，并经监管部
门核准。



    特此公告。

                            江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

                                                     2020 年 1 月 19 日




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