证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2020-020
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京
市建邺区江东中路 381 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,498,942,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.0547
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张小军先生主持。本次股东大
会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 7 人，独立董事张洪发，董事孙隽、侯军因公务
原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 8 人，出席 7 人，监事李明员因公务原因未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,200,844 99.9505 741,325 0.0495 0 0.0000
2、 议案名称：监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,216,344 99.9515 725,825 0.0485 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,216,344 99.9515 725,825 0.0485 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,216,344 99.9515 725,825 0.0485 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,217,044 99.9516 725,125 0.0484 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,200,844 99.9505 741,325 0.0495 0 0.0000
7、 议案名称：2019 年度监事会对监事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,200,844 99.9505 741,325 0.0495 0 0.0000
8、 议案名称：2019 年度关联交易工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 733,680,387 99.9530 344,398 0.0470 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 733,588,605 99.9544 328,898 0.0448 5,100 0.0008
10、 议案名称：关于聘用 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,200,844 99.9505 741,325 0.0495 0 0.0000
11、 关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案
（逐项表决）
11.01 议案名称：选举孔小祥先生为第三届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,200,844 99.9505 741,325 0.0495 0 0.0000
11.02 议案名称：选举曹晓红女士为第三届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,166,165 99.9482 776,004 0.0518 0 0.0000
11.03 议案名称：选举薛炳海先生为第三届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,150,665 99.9471 791,504 0.0529 0 0.0000
12、 议案名称：关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会
非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,200,844 99.9505 741,325 0.0495 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,216,344 99.9515 725,825 0.0485 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,495,620,065 99.7783 3,322,104 0.2217 0 0.0000
15、 议案名称：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案决议有效
期及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,495,670,244 99.7817 3,271,925 0.2183 0 0.0000
16、 议案名称：关于延长公开发行二级资本债券议案决议有效期及授权有效
期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,495,670,244 99.7817 3,271,925 0.2183 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
595,981,846 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
317,491,337 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
584,743,861 99.8761 725,125 0.1239 0 0.0000
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 1,512,797 88.7273 192,198 11.2727 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
583,231,064 99.9087 532,927 0.0913 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2019 年年度报
3 902,234,498 99.9196 725,825 0.0804 0 0.0000
告及摘要的议案
关于 2019 年度利润
5 902,235,198 99.9196 725,125 0.0804 0 0.0000
分配方案的议案
2019 年度关联交易
8 733,680,387 99.9530 344,398 0.0470 0 0.0000
工作报告
关于 2020 年度部分
9 关联方日常关联交 733,588,605 99.9544 328,898 0.0448 5,100 0.0008
易预计额度的议案
关于聘用 2020 年度
10 外部审计机构的议 902,218,998 99.9179 741,325 0.0821 0 0.0000
案
选举孔小祥先生为
11.01 902,218,998 99.9179 741,325 0.0821 0 0.0000
第三届董事会董事
选举曹晓红女士为
11.02 902,184,319 99.9140 776,004 0.0860 0 0.0000
第三届董事会董事
选举薛炳海先生为
11.03 902,168,819 99.9123 791,504 0.0877 0 0.0000
第三届董事会董事
关于选举江苏紫金
12 902,218,998 99.9179 741,325 0.0821 0 0.0000
农村商业银行股份
有限公司第三届监
事会非职工监事的
议案
关于修订《江苏紫
金农村商业银行股
13 902,234,498 99.9196 725,825 0.0804 0 0.0000
份有限公司章程》
的议案
关于延长公开发行
A 股可转换公司债
15 券并上市方案决议 899,688,398 99.6376 3,271,925 0.3624 0 0.0000
有效期及授权有效
期的议案
关于延长公开发行
二级资本债券议案
16 899,688,398 99.6376 3,271,925 0.3624 0 0.0000
决议有效期及授权
有效期的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 13、15、16 为特别决议议案，均获得出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
本次股东大会议案 8、9 涉及关联方股东回避表决，其中议案 8 回避表决的
关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、
江苏苏豪投资集团有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、南京汇弘（集团）
有限公司、南京飞元实业有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、南京鑫浩
投资管理有限公司、张丁、刘瑾、武自强、李玉宁、孔小祥、李昌盛，上述股东
持股总数共计 764,917,384 股；议案 9 回避表决的关联方股东分别为：南京紫金
投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、
江苏省国际信托有限责任公司、南京汇弘（集团）有限公司、南京飞元实业有限
公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、南京鑫浩投资管理有限公司、王留平、
周石华、张丁、刘瑾、武自强、李玉宁、李昌盛，上述股东持股总数共计
765,019,566 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏马健律师事务所
律师：马健、仇星
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫
金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人
员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股
东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2020 年 4 月 28 日