证券代码： 601860      证券简称：   紫金银行        公告编号：2020-052
可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债




                江苏紫金农村商业银行股份有限公司
            第三届董事会第十八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次临时会议于 2020 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于
2020 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议由汤宇先生主持，会议应参
与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。本次会议的召集、召开符合《公司
法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
    会议以非现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、关于 2021 年内设机构及工作职责调整方案的议案
   表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于 2021 年分支机构设置调整方案的议案
   表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。
                                江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 7 日