证券代码：601860      证券简称：紫金银行             公告编号：2022-001
转债代码：113037      转债简称：紫银转债



     江苏紫金农村商业银行股份有限公司
         可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

        转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 315,000 元“紫银转债”
        已经转换成公司股票，累计转股数为 68,677 股，占可转债转股前公司已
        发行股份总数的 0.0019%。

        未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额
        为 4,499,685,000 元，占“紫银转债”发行总额的 99.9930%。

    一、紫银转债发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068 号），江苏紫金农村商
业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或者“公司”）于 2020 年 7 月 23
日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“紫
银转债”），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监
管决定书[2020]254 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农
村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，
公司发行的“紫银转债”自 2021 年 1 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股，初
始转股价格为 4.75 元/股。因公司实施 2020 年度利润分配方案，“紫银转债”的
转股价格于 2021 年 6 月 15 日调整为 4.65 元/股。经公司 2021 年度第一次临时股
东大会审议通过，“紫银转债”的转股价格于 2021 年 8 月 10 日调整为 4.05 元/
股。

       二、紫银转债本次转股情况

    “紫银转债”的转股期为：自 2021 年 1 月 29 日至 2026 年 7 月 22 日

    自 2021 年 1 月 29 日起至 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有 315,000 元“紫
银转债”已转换成公司股票，累计转股数为 68,677 股，占可转债转股前公司已
发行股份总数的 0.0019%。

    2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有 10,000 元“紫银转
债” 已转换成公司股票，累计转股数为 2,460 股，占可转债转股前公司已发行
股份总数的 0.0001%。

    截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 4,499,685,000 元，占“紫
银转债”发行总额的 99.9930%。

       三、股本变动情况

                                                                                           单位：股

                  变动前股本                                                       变动后股本
  股份类别                             本期可转债转股    期间限售股解禁
              （2021 年 9 月 30 日）                                          （2021 年 12 月 31 日）

 有限售条件
                    1,906,061,316                             -1,696,240            1,904,365,076
   流通股

 无限售条件
                    1,754,893,790                2,460         1,696,240            1,756,592,490
   流通股


   总股本          3,660,955,106                 2,460                    0         3,660,957,566


    注：2022 年 1 月 4 日，公司有 1,718,357,378 股限售股锁定期届满上市流通，
详见公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《关于首次公开发行部分限售股上市流通
的公告》（公告编号：2021-066）。该部分限售股上市流通后，公司有限售条件流
通股为 186,007,698 股，无限售条件流通股为 3,474,949,868 股。

       四、其他
联系部门：董事会办公室

联系电话：025-88866792

传真：025-88866660

地址：南京市建邺区江东中路 381 号

邮编：210019




特此公告。




                            江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                   2022 年 1 月 4 日