江苏紫金农村商业银行股份有限公司
 董事会审计委员会 2021 年履职情况报告


    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》的监管要求以及本行公司章程的规定，报告期内，
董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完
善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了
各项工作任务。
    董事会审计委员会在报告期内共召开了 3 次会议，每次
与会的委员人数、议事程序均符合《董事会审计委员会工作
细则》的要求。在历次审计委员会会议上，委员们皆勤勉尽
责的审议各项议案，体现了良好的专业性与独立性，并发表
了如下主要意见建议：新会计准则、新证券法对会计信息披
露提出更多、更高要求，银行应审慎开展信息披露工作；银
行高级管理层应加大对财务、审计部门的人才培养，尤其是
数据治理方面专业人才的培养，适应数字化转型的新需求。
    除通过正常的会议渠道与经营层进行沟通外，审计委员
会按照年度工作计划审议审计工作情况、专项审计报告、开
展财务报告审计情况评价、审议内部控制评价结果，并组织
了关于数据治理及大数据在审计中的运用方面的专题调研
活动。日常不定期就本行审计、财务、合规与风险管理、业
务发展等事项与相关部室进行现场交流与沟通，对财务报告
编制、内外部审计、专题调研等过程中发现的主要情况和问
题，及时通过专门委员会会议形式向董事会和经营层提出意
见建议。在定期报告编制期间，与外部审计机构及上级监管
单位保持了充分、良好的沟通与交流。2021 年度审计委员会
3 名委员共计服务 78 个工作日，其中主任委员服务 29 个工
作日，符合监管要求。
    2022 年，审计委员会将继续履行公司章程赋予的法定职
责，勤勉尽职，恪尽职守，提供专业审议意见，为董事会科
学决策提供保障。
    特此报告。


                    江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                                     董事会审计委员会
                                   2022 年 4 月 28 日