证券代码： 601860         证券简称： 紫金银行        公告编号：2022-019
可转债代码：113037        可转债简称：紫银转债



      江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意对江苏
省国际信托有限责任公司增加代销信托业务合作，计划合作金额不超过 10 亿元，
费率约为 0.6%，即预计产生费用不超过 600 万元。
    公司同意对紫金财产保险股份有限公司增加代销保险业务合作，计划合作金
额不超过 0.5 亿元，预计产生费用不超过 500 万元。
    本次关联交易为公司日常经营的其他类关联交易业务，对公司正常经营活动
及财务状况无重大影响。
       本次关联交易无需提交股东大会审议。
       回避表决事项：公司董事张丁按规定回避表决。



    一、关联交易概述
    公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项
的议案》，同意对江苏省国际信托有限责任公司增加代销信托业务合作，计划合
作金额不超过 10 亿元，费率约为 0.6%，即预计产生费用不超过 600 万元；同意
对紫金财产保险股份有限公司增加代销保险业务合作，计划合作金额不超过 0.5
亿元，预计产生费用不超过 500 万元。上述关联交易均不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间
交易类别相关的关联交易未达到公司近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍
    （一）关联关系介绍
    1. 江苏省国际信托有限责任公司
    江苏省国际信托有限责任公司为本公司关联方，江苏省国际信托有限责任公
司为公司主要股东江苏省国信集团有限公司的关联方。
    2. 紫金财产保险股份有限公司
    紫金财产保险股份有限公司为本公司关联方，紫金财产保险股份有限公司为
公司主要股东江苏省国信集团有限公司的关联方。
    （二）关联方基本情况
    江苏省国际信托有限责任公司成立于 1992 年 6 月 5 日，公司类型为有限责
任公司（国有独资），法定代表人胡军，注册资本 876,033.661182 万元，注册
地址为江苏省南京市长江路 2 号 22 至 26 层，经营范围：资金信托;动产信托;
不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理
公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司
理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、
咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租
赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法
规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2021 年 12 月末，江苏省国际信托有限责任公司总资产 2,778,993.31
万元，净资产 2,409,188.36 万元，营业收入 252,144.29 万元，净利润 203,796.16
万元（未经审计数据）。
    紫金财产保险股份有限公司成立于 2009 年 5 月 8 日，公司类型为股份有限
公司(非上市)，法定代表人李明耀，注册资本 600000 万元人民币，注册地址为
江苏省南京市建邮区江东中路 373 号，经营范围：财产损失保险；责任保险；信
用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国
家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2022 年 3 月末，紫金财产保险股份有限公司总资产 1724297.855578
万元，净资产 877898.294796 万元，实现营业收入 224145.921908 万元，净利润
9363.99389 万元。
    三、关联交易价格确定的一般原则和方法
    本次关联交易的定价依据市场化原则，按一般商业条款进行，交易条件不优
于对非关联方同类交易的条件。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次关联交易为公司的其他类关联交易业务，对公司正常经营活动及财务状
况无重大影响。
    五、关联交易应当履行的审议程序
    根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》《江苏紫金
农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权书》的规定，本次关联交易由
风险管理与关联交易控制委员会审查后，提交董事会审议。因交易金额不足公司
上一年度经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。
    本次对江苏省国际信托有限责任公司、紫金财产保险股份有限公司的关联交
易事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，履行规定程序。
    六、独立董事意见
    上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。同时，公司独
立董事发表独立意见如下：
    本次关联交易属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交
易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公
司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影
响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。
公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该议案时，
关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》
的相关规定。
    七、备查文件
    （一）独立董事事前认可声明
    （二）独立董事意见
    （三）董事会决议
特此公告。
             江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                   2022 年 4 月 28 日