证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2022-022
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京
市建邺区江东中路 381 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,085,831,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.29
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵远宽先生主持。本次股东大会的
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、 董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,740,204 99.8074 2,076,000 0.1911 15,000 0.0015
2、 议案名称：董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,638,004 99.7980 2,053,000 0.1890 140,200 0.0130
3、 议案名称：监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,638,004 99.7980 2,053,000 0.1890 140,200 0.0130
4、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,650,204 99.7991 2,040,800 0.1879 140,200 0.0130
5、 议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,650,204 99.7991 2,040,800 0.1879 140,200 0.0130
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,792,504 99.8122 2,023,700 0.1863 15,000 0.0015
7、 议案名称：2021 年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,638,004 99.7980 2,053,000 0.1890 140,200 0.0130
8、 议案名称：2021 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,638,004 99.7980 2,053,000 0.1890 140,200 0.0130
9、 议案名称：2021 年度监事会对监事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,650,204 99.7991 2,040,800 0.1879 140,200 0.0130
10、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,763,204 99.8095 2,053,000 0.1890 15,000 0.0015
11、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,763,204 99.8095 2,053,000 0.1890 15,000 0.0015
12、 议案名称：2021 年度关联交易工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,939,493 98.7431 2,058,900 1.2477 15,000 0.0092
13、 议案名称：关于 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,974,693 98.7645 2,023,700 1.2263 15,000 0.0092
14、 议案名称：关于聘用 2022 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,655,104 99.7995 2,035,900 0.1874 140,200 0.0131
15、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,792,504 99.8122 2,023,700 0.1863 15,000 0.0015
16、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,078,314,804 99.3077 7,501,400 0.6908 15,000 0.0015
17、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会对董
事履职评价办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,078,297,704 99.3061 7,518,500 0.6924 15,000 0.0015
18、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对监
事履职评价办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,740,204 99.8074 2,076,000 0.1911 15,000 0.0015
19、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对董
事履职评价办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,740,204 99.8074 2,076,000 0.1911 15,000 0.0015
20、 议案名称：关于《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对高级管
理人员履职评价办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,740,204 99.8074 2,076,000 0.1911 15,000 0.0015
21、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,078,297,704 99.3061 7,518,500 0.6924 15,000 0.0015
22、 议案名称：关于 2022-2024 年资本规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,083,792,504 99.8122 2,023,700 0.1863 15,000 0.0015
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 595,981,846 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 340,148,888 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股 147,661,770 98.6381 2,023,700 1.3518 15,000 0.0101
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 5,064,799 82.1727 1,083,800 17.5838 15,000 0.2435
市值 50 万
以上普通
股股东 142,596,971 99.3451 939,900 0.6549 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举第四 485,6 99.5712 2,076 0.4256 15,00 0.0032
届董事会独立 32,16 ,000 0
董事的议案 5
4 关于 2021 年年 485,5 99.5528 2,040 0.4184 140,2 0.0288
度报告及摘要 42,16 ,800 00
的议案 5
6 关于 2021 年度 485,6 99.5819 2,023 0.4149 15,00 0.0032
利润分配方案 84,46 ,700 0
的议案 5
10 关于 2021 年度 485,6 99.5759 2,053 0.4209 15,00 0.0032
董事薪酬方案 55,16 ,000 0
5
12 2021 年度关联 160,8 98.7267 2,058 1.2640 15,00 0.0093
交易工作报告 13,30 ,900 0
0
13 关于 2022 年度 160,8 98.7483 2,023 1.2423 15,00 0.0094
部分关联方日 48,50 ,700 0
常关联交易预 0
计额度的议案
14 关于聘用 2022 485,5 99.5538 2,035 0.4174 140,2 0.0288
年度外部审计 47,06 ,900 00
机构的议案 5
15 关于修订《江苏 485,6 99.5819 2,023 0.4149 15,00 0.0032
紫金农村商业 84,46 ,700 0
银行股份有限 5
公司章程》的议
案
21 关于修订《江苏 480,1 98.4553 7,518 1.5415 15,00 0.0032
紫金农村商业 89,66 ,500 0
银行股份有限 5
公司关联交易
管理办法》的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 15 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
本次股东大会议案 12、13 涉及关联方股东回避表决，应回避表决的关联方股东
分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪
投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、
南京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘（集团）有限公
司、江苏省国际信托有限责任公司、江苏苏豪国际集团有限公司，上述股东持股
总数共计 923,274,811 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蔡含含、陶猛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村
商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格
合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会
的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2022 年 5 月 20 日