证券代码： 601860        证券简称：   紫金银行       公告编号：2022-040
可转债代码：113037       可转债简称：紫银转债


               江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司总部以现场方式召开。会议应出席董事 11
名，实际出席董事 11 名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事
长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》
的有关规定。
    会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、关于 2022 年半年度报告及摘要的议案
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
    二、关于与部分关联方关联交易事项的议案
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事孙隽、张丁回避表决。
    三、2022 年上半年风险管理工作报告
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员
职业操守和行为准则（试行）》的议案
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度高级管理人
员绩效评价办法》的议案
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     六、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度恢复计划与
处置计划建议》的议案
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度恢复计划与处置计划建
议》尚需报送江苏银保监局审核。
     七、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议
案
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     八、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     九、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的
议案
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     十、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息披露暂行办法》
的议案
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     十一、关于调整合规管理部、审计稽核部负责人的议案
     1.聘任潘鹤军同志为合规管理部总经理
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2.聘任杭素云同志为审计稽核部总经理
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     相关人员任职资格尚需江苏银保监局核准。
     特此公告。
                                 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 30 日