证券代码： 601860       证券简称：   紫金银行        公告编号：2022-041
可转债代码：113037      可转债简称：紫银转债

              江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会
第五次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司总部以现场方式召开。本次会议由监事长
陈亚先生主持，会议应出席监事 9 人，亲自出席监事 9 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
    会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、关于2022年半年度报告及摘要审核意见的议案
    监事会认为,公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》
等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；2022年半年度报告
及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息真实反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意
见前，未发现参与2022年上半年报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害公
司利益的行为。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    二、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的
议案
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》
的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会工作制度》的
议案
   表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
   五、关于董事会2022年上半年合规管理工作履职情况的评价报告
   表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
   六、关于高级管理层2022年上半年合规管理工作履职情况的评价报告
   表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
   七、关于2022年上半年案件防控工作的评价报告
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   八、监事会暨提名与履职考评委员会调研报告
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。




                                江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 30 日