证券代码： 601860       证券简称：   紫金银行         公告编号：2022-046
可转债代码：113037      可转债简称：紫银转债


                江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司总部以现场和视频方式召开。会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 9 名，孙隽董事、张丁董事因公务原因无法出席本次
会议，委托薛炳海董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议
由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司
《章程》的有关规定。
     会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
     一、关于 2022 年三季度报告的议案
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
     二、关于制定《发展战略规划实施管理暂行办法》的议案
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度》的议
案
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     四、关于 2021 年度行领导薪酬分配的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。
     五、关于与部分关联方关联交易事项的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事孙隽、张丁回避表决。
六、2022 年三季度风险管理工作报告
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                            江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 27 日