证券代码：601860      证券简称：紫金银行             公告编号：2023-001
转债代码：113037      转债简称：紫银转债



     江苏紫金农村商业银行股份有限公司
         可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

        转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 390,000 元“紫银转债”
        已经转换成公司股票，累计转股数为 87,236 股，占可转债转股前公司已
        发行股份总数的 0.0024%。

        未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额
        为 4,499,610,000 元，占“紫银转债”发行总额的 99.9913%。

    一、紫银转债发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068 号），江苏紫金农村商
业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或者“公司”）于 2020 年 7 月 23
日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“紫
银转债”），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监
管决定书[2020]254 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农
村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，
公司发行的“紫银转债”自 2021 年 1 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股，目
前转股价格为 3.95 元/股。
    二、紫银转债本次转股情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 390,000 元“紫银转债”已转换成公司
股票，累计转股数为 87,236 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0024%。

    2022 年 10 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有 3,000 元“紫银转债” 转
为公司股票，转股数为 759 股。

    截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 4,499,610,000 元，占“紫
银转债”发行总额的 99.9913%。

    三、股本变动情况

                                                                        单位：股

                       变动前股本                                   变动后股本
   股份类别                               本期可转债转股
                   （2022 年 9 月 30 日）                      （2022 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股           186,007,698                    0              186,007,698


无限售条件流通股         3,474,967,668                  759            3,474,968,427

     总股本              3,660,975,366                  759            3,660,976,125

    四、其他

    联系部门：董事会办公室
    联系电话：025-88866792
    传真：025-88866660
    地址：南京市建邺区江东中路 381 号
    邮编：210019


    特此公告。




                                   江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                              2023 年 01 月 03 日