证券代码：601878        证券简称：浙商证券         公告编号：2019-026



                    浙商证券股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会
第三次会议于 2019 年 3 月 20 日以书面方式通知全体董事，于 2019 年 3 月 26
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。马国庆先生、许
长松先生、熊建益先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准，6 名董事具
有表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    经审议，作出决议如下：
    一、会议审议通过公司《关于设立另类投资子公司的议案》
    同意公司出资 10 亿元人民币设立另类投资子公司。同时，同意授权经营管
理层：根据另类投资子公司实际经营需要，分批决定资本金投入的时期和金额；
根据发展需要完成另类投资子公司经营架构调整和开展相关业务；具体决定和办
理与上述新设另类投资子公司相关的事项。
    上述事项还需通过相关监管部门的审批或许可方可具体实施。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于设立另类投资子公司的公告》与本决议同日公告。
    特此公告。


                                               浙商证券股份有限公司董事会

                                                         2019 年 3 月 27 日