证券代码：601878               证券简称：浙商证券             公告编号：2019-036



                        浙商证券股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会
第五次会议于 2019 年 4 月 22 日向全体董事发出书面通知，于 2019 年 4 月 26
日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。马国庆先生、
许长松先生、熊建益先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》规定。
     经审议，作出决议如下：

     一、审议通过公司《2019 年第一季度报告》
     各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求
编制的《2019 年第一季度报告》。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-038）刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），2019 年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     二、审议通过公司《关于公司金融工具相关会计政策变更的议案》
     各位董事一致同意：公司按照“准则第 22 号”修订、“准则第 23 号”修订、
“准则第 24 号”修订、“准则第 37 号”修订及财会[2018]15 号通知的有关规定
对公司金融工具相关会计政策进行变更。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     三、审议通过公司《关于聘任公司副总裁的议案》
     各位董事一致同意聘任程景东先生为公司副总裁，任期自其取得中国证监会
核准的高级管理人员任职资格之日起至本届董事会届满之日止。
     独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：经审查程景东先生的个
人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人
员任职资格监管办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任证券公司高级
管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格条件，具备担任拟任职
务所需的专业素质和职业素养。上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。我们同意聘任程景东先生担任公司副总裁。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2019-040）刊登在《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券日 报 》 及 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


     特此公告。


                                                          浙商证券股份有限公司董事会

                                                                        2019 年 4 月 26 日