证券代码：601878               证券简称：浙商证券      公告编号：2021-064

                       浙商证券股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券十一楼会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,149,025,089

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                55.4133



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票
表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，陈溪俊、许长松、金雪军、熊建益董事因公
   请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王育兵、龚尚钟监事因公请假；
3、董事会秘书张晖出席；公司其他高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于同意购买公司董监高责任保险的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                       反对                    弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例      票数          比例

                                                             （%）                   （%）

       A股    2,148,327,189 99.9675           515,800    0.0240       182,100     0.0085



2、议案名称：关于公司 2021 年中期利润分配方案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                    弃权

                    票数          比例（%）    票数           比例     票数          比例

                                                             （%）                   （%）

       A股     2,148,566,689 99.9786          458,400        0.0214           0   0.0000
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称           同意          反对            弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于同意购买    23,50 97.1161 515,8 2.1314 182,1       0.7525
          公司董监高责    2,030            00             00
          任保险的议案
2         关于公司 2021   23,74 98.1057   458,4   1.8943       0   0.0000
          年中期利润分    1,530              00
          配方案的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、本次会议审议的 2 项议案为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：张璇、武成

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 《浙商证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；


2、 《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙商证券股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。




                                 浙商证券股份有限公司
                                     2021 年 9 月 29 日