证券代码：601878         证券简称：浙商证券        公告编号：2022-073



                     浙商证券股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会
第三次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面方式通知全体董事，于 2022 年 10 月 27
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》规定。
    经审议，作出决议如下：

    一、审议通过公司《2022 年第三季度报告》
    各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求
编制的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司 2022 年第三
季度报告》（公告编号 2022-075）
    二、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司考核管理办法>的议
案》
    为引导与激励全员价值创造、支撑并推进公司战略落地，实现公司“十四五”
规划目标，基于企业管理规律，结合公司多年实践，制定《浙商证券股份有限公
司考核管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司薪酬管理制度>的议
案》
    为进一步规范和完善公司薪酬管理，根据证券行业协会《证券公司建立稳健
薪酬制度指引》、《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》，财政部《财政部关
于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》（财金（2022）87 号）等相关文件
要求，公司拟新制定《浙商证券股份有限公司薪酬管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过公司《关于 2021 年度高管薪酬核定的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               浙商证券股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 29 日