证券代码：601882            证券简称：海天精工        公告编号：2020-021




                    宁波海天精工股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    2020 年 8 月 19 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十三次会议以现场会议结合通讯方式在公司一楼会议室召开。应到董
事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。
会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关
规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
    （一）公司 2020 年半年度报告及摘要
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）关于与新增关联方 2020 年度发生日常关联交易预计情况的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关
于与新增关联方 2020 年度发生日常关联交易预计情况的公告》。
    表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
特此公告。




             宁波海天精工股份有限公司董事会
                           2020 年 8 月 20 日