证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2022-026




                   宁波海天精工股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    2022 年 10 月 17 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事
9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 9
月 30 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召
开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
    (一) 公司 2022 年第三季度报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (二) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《投
资者关系管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
             2022 年 10 月 18 日