证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-006
宁波海天精工股份有限公司
2022 年度日常关联交易执行情况
及 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
相关议案需提交股东大会审议。
本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、
公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独
立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月 17 日召
开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易
执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张静章、张剑鸣、
张斌回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案需提交
股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
（二）2022 年度日常关联交易执行情况
单位：人民币元
关联交
实际发生关联交
序号 易类别/ 关联人名称 预计金额 实际金额
易的公司名称
内容
1.1 海天国际控股有限公
1 出售商 230,000,000 52,039,515.02
司及其下属子公司
品、提供 其中：海天塑机集团有限
70,000,000 19,593,089.46
劳务 公司
海天塑料机械（广
120,000,000 16,306.89
州）有限公司
无锡海天机械有限
15,000,000 8,207,308.31
公司
宁波长飞亚塑料
机械制造有限公
司、Haitian
Huayuan
Machinery
India
海天国际控股有限 Pvt.ltd.、
25,000,000 24,222,810.36 Haitian
公司及其他下属子公司
International
Mexico,S.DE
R.L.DE C.V.、海
天机械（广东）
有限公司、宁波
海天国华机械有
限公司
1.2 宁波海天驱动有限公 宁波斯达弗液压
司及其下属子公司 传动有限公司、
5,000,000 79,961.06
宁波安信数控技
术有限公司
1.3 宁波保税区海天智胜
15,000,000 10,902,421.24
金属成型设备有限公司
1.4 PT HAITIAN
- 5,106,393.03
PRECISION MACHINERY
海天塑机集团有
租入办
限公司、Huayuan
公用房、 2.1 海天国际控股有限公
2 10,000,000 5,078,670.85 (Vietnam)
厂房（含 司及其下属子公司
Machinery
水电费）
CO.,LTD.、宁波
长飞亚塑料机械
制造有限公司
3.1 宁波海天驱动有限公
25,000,000 9,683,357.86
司及其下属子公司
其中：宁波海迈克动力科
10,000,000 747,738.06
技有限公司
宁波斯达弗液压
传动有限公司、
宁波海天驱动有限
宁波安信数控技
公司及其他下属子公司 15,000,000 8,935,619.80
术有限公司、宁
采购设
波海迈克精密机
3 备、材料
械制造有限公司
及商品
宁波海天智联
3.2 宁波海天智联科技有 科技有限公司、
10,000,000 6,107,485.20
限公司及其下属子公司 杭州科强信息
技术有限公司
海天塑机集团
3.3 海天国际控股有限公 有限公司、宁波
10,000,000 3,089,035.84
司及其下属子公司 兴链人力资源
服务有限公司
（三）2023 年度日常关联交易预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需
要，公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计。2023 年公司日常关联交易包
括向关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务，以及自关联方租入办公
用房、厂房和采购设备、材料及商品。具体情况如下：
单位：人民币元
关联交易
序号 类别/内 关联人名称 预计金额
容
出售商 1.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司 180,000,000
1
品、提供 其中：海天塑机集团有限公司 50,000,000
劳务 海天机械（广东）有限公司 120,000,000
海天国际控股有限公司及其他下属
10,000,000
子公司
1.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司 20,000,000
其中：宁波斯达弗液压传动有限公司 15,000,000
宁波海天驱动有限公司及其他下属
5,000,000
子公司
1.3 PT HAITIAN PRECISION MACHINERY 35,000,000
租入办公
用房、厂
2 2.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司 15,000,000
房（含水
电费）
3.1 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司 30,000,000
3.2 宁波海天智联科技有限公司及其下属子
30,000,000
采购设 公司
3 备、材料 其中：宁波海天智联科技有限公司 25,000,000
及商品 宁波海天智联科技有限公司下属子
5,000,000
公司
3.3 海天国际控股有限公司及其下属子公司 10,000,000
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
（一）关联方基本情况介绍
1、公司名称：海天国际控股有限公司
成立日期：2006 年 11 月 7 日
执行董事主席：张静章
注册地：开曼群岛
总股本：50 亿股
经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。
海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码 HK01882。
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2022 年主要财务指标（合并报表、已经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
2,579,119.84 1,703,999.97 1,230,818.61 226,466.79
2、公司名称：海天塑机集团有限公司
成立日期：2001 年 2 月 23 日
法定代表人：张静章
住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路 1688 号
注册资本：27,646 万美元
经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用
设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；
气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工业
自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术
进出口；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、
输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2022 年末，股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万美元） 股权比例
国华企业集团有限公司 27,646 100.00%
合 计 27,646 100.00%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2022 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,656,818.06 811,418.43 990,901.55 189,812.25
3、公司名称：海天机械（广东）有限公司
成立日期： 2020 年 10 月 12 日
法定代表人：张斌
住所：广东省佛山市顺德区龙江镇海翔路 1 号
注册资本：20,000 万美元
经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用
设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；
机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；工业自动控制系统装
置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进
出口；进出口代理。（以上项目不涉及烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别
管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2022 年末，股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万美元） 股权比例
国华企业集团有限公司 20,000 100%
合 计 20,000 100%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2022 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
111,527.03 97,523.16 10,175.94 2,980.86
4、公司名称：宁波海天驱动有限公司
成立日期：2008 年 5 月 7 日
法定代表人：张静章
住所：宁波市北仑区小港小浃江中路 518 号 1 幢 1 号
注册资本：37,690 万人民币
经营范围或主营业务：电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相
关的机械手、机械人、液压产品，以及相关配件、全自动生产线的研发、生产
与自产产品的销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公
司经营或禁止进出口的货物及技术）。
截至 2022 年末，股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万元） 股权比例
宁波海天股份有限公司 24,500 65.00%
海天驱动系统（香港）有限公司 13,190 35.00%
合 计 37,690 100.00%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2022 年主要财务指标（合并报表、未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
227,710.37 143,528.68 140,542.86 14,597.39
5、公司名称：宁波斯达弗液压传动有限公司
成立日期：2005 年 07 月 18 日
法定代表人：刘剑波
住所： 浙江省宁波市北仑区小港小浃江中路 518 号 2 幢 1 号
注册资本： 2,015.4469 万人民币
经营范围或主营业务：采用比例伺服液压技术，从事液压马达及其机械零
部件生产；相关技术支持和售后服务；道路货物运输：货运：普通货运；自营
和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货
物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2022 年末，股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万元） 股权比例
宁波海天驱动有限公司 2,015.45 100%
合 计 2,015.45 100%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2022 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
25,375.07 6,862.78 23,180.42 3,082.14
6、公司名称：PT HAITIAN PRECISION MACHINERY
成立日期：2022 年 6 月 12 日
法定代表人：LOH KING KWEE
注册地：印度尼西亚
注册资本：101 亿印尼盾
经营范围或主营业务：机械加工中心、数控机床及相关零件、附件的进出
口贸易；国际市场合作开发；技术咨询服务；技术引进与交流；机床维修服务。
截至 2022 年末，股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（亿印尼盾） 股权比例
宁波海天精工股份有限公司 38.38 38%
PT PRECISE TOOLS AND
38.38 38%
MACHINERY INDONESIA
LOH KING KWEE 24.24 24%
合 计 101 100%
关联关系：公司的参股子公司
2022 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
719.79 444.25 82.05 -60.75
7、公司名称：宁波海天智联科技有限公司
成立日期：2021 年 3 月 29 日
法定代表人： 张斌
住所：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路 32 号 1 幢 5 层-2
注册资本：20,000 万人民币
经营范围或主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；智能
控制系统集成；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。
截至 2022 年末，股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万元） 股权比例
宁波海天企业管理有限公司 12,480.00 62.40%
张斌 1,500.00 7.50%
章建波 1,000.00 5.00%
王贤斌 500.00 2.50%
许文杰 240.00 1.20%
郑华强 240.00 1.20%
徐英 240.00 1.20%
宁波莘花投资管理合伙企业（有限
3,800.00 19.00%
合伙）
合 计 20,000.00 100%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2022 年主要财务指标（合并报表、未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
50,312.54 16,763.58 58,295.80 -9.09
（二）关联方履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为
止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的
可能性很小。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公
司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助
于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原
则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公
司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
独立董事事前认可意见：该等交易事项系公司开展正常经营管理所需，属
于正常的商业行为；该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参
照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司
及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性；我们对该等关联交易无异议，
同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事独立意见：公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，
交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价
格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，
未对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易
及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情
况。我们同意董事会对《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年
度日常关联交易预计的议案》的表决结果，该议案尚需提交公司股东大会审议
通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 21 日