证券代码：601990        证券简称：南京证券         公告编号：临 2019-037 号



                     南京证券股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议
于 2019 年 8 月 12 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 8 月 22 日在公司总部以现
场会议方式召开。会议应出席董事 15 名，实际出席 15 名（其中毕胜董事委托吴
斐董事、张宏独立董事委托董晓林独立董事出席会议并代为行使表决权），符合
《公司法》、《南京证券股份有限公司章程》和《南京证券股份有限公司董事会
议事规则》的规定。会议由董事长步国旬主持，公司部分监事及高级管理人员列
席会议。会议作出如下决议：
    一、审议并通过《2019 年半年度报告》。
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议并通过《2019 年度中期合规报告》。
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、审议并通过《2019 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                               南京证券股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 23 日



                                     1