证券代码：601990         证券简称：南京证券        公告编号：临 2021-030 号

                     南京证券股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司总部以现
场结合通讯方式召开。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名，符合《公司
法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由李剑锋董事长主持，
公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：
    一、审议并通过公司《2021 年半年度报告》。
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议并通过公司《2021 年度中期合规报告》。
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、审议并通过公司《2021 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况
报告》。
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    四、审议并通过公司《关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                               南京证券股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 27 日



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