证券代码：601990        证券简称：南京证券        公告编号：临 2022-020 号

                     南京证券股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2022 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知及会议材料，于 2022 年 8 月 30 日在公司
总部以现场方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名（其中，田志华监事
因工作安排原因委托黄涛监事出席会议并代为行使表决权），符合有关法律法规、
规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席秦雁主持，部分
高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：
    一、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》。监事会认为，公
司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；
公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规
定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2022 年半年度报告》。
    二、审议并通过公司《2022 年度中期合规报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议并通过公司《2022 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况
报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议并通过公司《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于 2022 年上半年募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。



                                     1
特此公告。


                 南京证券股份有限公司监事会
                       2022 年 8 月 31 日




             2