证券代码：601991          证券简称：大唐发电     公告编号：2018-054


                     大唐国际发电股份有限公司
   关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

    2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 21 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          601991       大唐发电           2018/11/22


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国大唐集团有限公司

2. 提案程序说明

    大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）已于 2018 年 11 月 7
日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.09%股份的股东中国大唐集
团有限公司，在 2018 年 12 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    提请股东大会审议《关于再生资源公司“处僵治困”有关治理方案的议案》。
提案的具体内容请参阅公司于 12 月 6 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》
及《上海证券报》发布的相关公告

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 7 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2018 年 12 月 21 日 9 点 30 分
    召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1608 会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 21 日
                      至 2018 年 12 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                                       投票股东类型
序号                   议案名称
                                                      A 股及 H 股股东
非累积投票议案
        关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、
  1                                                           √
        保理业务合作协议的议案
  2     关于调增 2018 年度融资担保预算的议案                  √
        关于再生资源公司“处僵治困”有关治理方案
3.00                                                          √
        的议案
        再生资源公司“处僵治困”有关治理方案（不
3.01                                                          √
        包含 3.02 内容）
        再生资源公司与内蒙古大唐燃料公司、大唐融
3.02 资租赁公司、上海大唐融资租赁公司、呼和浩                 √
        特热电公司债务重组方案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司董事会审议，详情请参阅公司 2018 年 3 月 30 日、2018
年 7 月 5 日、2018 年 8 月 25 日及 2018 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站、《中
国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、3.02
   应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。




                                           大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 6 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件
附件 1：授权委托书


                     大唐国际发电股份有限公司

       经修订的 2018 年第二次临时股东大会授权委托书


大唐国际发电股份有限公司：

     兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月
21 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号           非累积投票议案名称             同意        反对        弃权
       关于与上海大唐融资租赁有限公司签
  1
       订租赁、保理业务合作协议的议案
       关于调增 2018 年度融资担保预算的议
  2
       案
       关于再生资源公司“处僵治困”有关治
3.00                                           --          --          --
       理方案的议案
       再生资源公司“处僵治困”有关治理方
3.01
       案（不包含 3.02 内容）
       再生资源公司与内蒙古大唐燃料公司、
3.02   大唐融资租赁公司、上海大唐融资租赁
       公司、呼和浩特热电公司债务重组方案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：


                                     委托日期：      年    月    日
备注：

    1. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

    2. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。