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                           公司董事名單及其角色與職能

 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：


 執行董事

 梁永磐（總經理）


 非執行董事

 陳飛虎（董事長）、曲波、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥


 獨立非執行董事

 劉吉臻、羅仲偉、劉熀松、姜付秀、牛東曉


 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：


（一）戰略發展與風險控制委員會

     召集人：                     陳飛虎


     副召集人：                   羅仲偉（獨立非執行董事）


     委員：                       劉吉臻（獨立非執行董事）、曲波、梁永磐、曹欣、
                                  朱紹文、張平

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（二）審核委員會

     召集人：                  姜付秀（獨立非執行董事）


     委員：                    羅 仲 偉（ 獨 立 非 執 行 董 事 ）、 牛 東 曉（ 獨 立 非 執 行
                               董事）、金生祥


（三）薪酬與考核委員會

     召集人：                  劉熀松（獨立非執行董事）


     委員：                    姜 付 秀（ 獨 立 非 執 行 董 事 ）、 牛 東 曉（ 獨 立 非 執 行
                               董事）、應學軍、趙獻國


（四）提名委員會

     召集人：                  劉熀松（獨立非執行董事）


     委員：                    姜 付 秀（ 獨 立 非 執 行 董 事 ）、 牛 東 曉（ 獨 立 非 執 行
                               董事）、應學軍、趙獻國


                                                                               承董事會命
                                                                                  姜進明
                                                                                 公司秘書


 中國，北京，2020年7月31日


 於本公告日，本公司董事為：


 陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、
 劉吉臻*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*、牛東曉*

 * 獨立非執行董事




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