香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其
 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容
 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。




                                                   00991

                            公司董事名單及其角色與職能

 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

 執行董事

 梁永磐（董事長、總經理）

 非執行董事

 應學軍、劉建龍、蘇民、肖征、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興

 獨立非執行董事

 劉吉臻、牛東曉、寇寶泉、宗文龍、司風琪

 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：

（一）戰略發展與風險控制委員會

     召集人：                     梁永磐

     委員：                       劉吉臻（獨立非執行董事）、曹欣、朱紹文、劉建龍、
                                  蘇民、孫永興

（二）審核委員會

     召集人：                     宗文龍（獨立非執行董事）




                                           - 1 -
     委員：                   牛 東 曉（ 獨 立 非 執 行 董 事 ）、 司 風 琪（ 獨 立 非 執 行 董
                              事）、金生祥、應學軍

（三）薪酬與考核委員會

     召集人：                 牛東曉（獨立非執行董事）

     委員：                   寇 寶 泉（ 獨 立 非 執 行 董 事 ）、 宗 文 龍（ 獨 立 非 執 行 董
                              事）、劉建龍、趙獻國

（四）提名委員會

     召集人：                 牛東曉（獨立非執行董事）

     委員：                   寇 寶 泉（ 獨 立 非 執 行 董 事 ）、 司 風 琪（ 獨 立 非 執 行 董
                              事）、劉建龍、蘇民

                                                                                 承董事會命
                                                                                     姜進明
                                                                                   公司秘書

 中國，北京，2021年12月30日

 於本公告日，本公司董事為：

 梁永磐、應學軍、劉建龍、蘇民、肖征、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、
 劉吉臻*、牛東曉*、寇寶泉*、宗文龍*、司風琪*

 *   獨立非執行董事




                                       - 2 -