证券代码：601991           证券简称：大唐发电                 公告编号：2022-001


                   大唐国际发电股份有限公司
                          董事会决议公告

                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十七次董事
会于 2022 年 1 月 19 日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到
董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐
国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审
议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于以债转股及现金方式对运城发电公司增资的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意大唐国际对山西大唐国际运城发电有限责任公司（“运城发电公司”）债

转股及现金增资约人民币 15.26 亿元。增资后，大唐国际在运城发电公司股权比

例仍为 49%。
    特此公告。




                                                  大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 19 日




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