证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-012
大唐国际发电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有
限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,759,881,681
其中：A 股股东持有股份总数 10,218,235,480
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,541,646,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.35
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.21
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.14
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公
司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 14 人，董事刘吉臻先生由于公务原因不能出席会
议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书姜进明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与上海大唐融资租赁公司签订租赁、保理业务合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,673,457,950 99.88930 4,011,910 0.10909 59,100 0.00161
H股 265,662,381 99.86467 360,000 0.13533 0 0.00000
普通股合计： 3,939,120,331 99.88764 4,371,910 0.11086 59,100 0.00150
2、 议案名称：关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,195,178,301 99.77435 20,398,314 0.19963 2,658,865 0.02602
H股 3,317,716,057 93.67723 213,382,744 6.02496 10,547,400 0.29781
普通股合计： 13,512,894,358 98.20502 233,781,058 1.69900 13,206,265 0.09598
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于与上海大
唐融资租赁公
1 司签订租赁、保 24,105,569 85.5517 4,011,910 14.2384 59,100 0.2099
理业务合作协
议的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会第 1 项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐
集团有限公司及其联系人参与本次股东大会表决的股份数合计 9,816,330,340 股，
约占公司有表决权股份数的 53.04%，须于并已于本次股东大会上就第 1 项议案
回避表决。
本次临时股东大会议案中第 1 项议案为普通决议案，已获得出席会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。第 2 项议案为特别决议
案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛律师、王玥律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决
程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐国际发电股份有限公司
2022 年 3 月 29 日
