证券代码：601991           证券简称：大唐发电          公告编号：2022-027


                   大唐国际发电股份有限公司
                          董事会决议公告

                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届三十一次董事

会于 2022 年 5 月 27 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到

董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐

国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审

议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于制定大唐国际经理层成员任期制和契约化管理办法的

议案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意公司编制的《大唐国际发电股份有限公司经理层成员任期制和契约化管

理办法》。

    二、审议通过《关于修订大唐国际融资管理办法、担保管理办法的议案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司融资管理办法》、《大唐国际

发电股份有限公司担保管理办法》。

    三、审议通过《关于修订大唐国际对外捐赠管理办法的议案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司对外捐赠管理办法》。

    四、审议通过《关于与大唐融资租赁有限公司签订<金融业务合作协议>的

议案》

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    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票

    同意公司与大唐融资租赁有限公司签订《金融业务合作协议》，协议有效期

36 个月，自 2022 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日止。于协议有效期内大唐融资

租赁有限公司向公司及所属单位提供（自协议生效之日起）每 12 个月总金额不

超过人民币 70 亿元的金融业务支持及经济咨询服务等业务支持。

    公司董事（包括独立董事）认为签订《金融业务合作协议》属公司在日常经

营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整

体利益。

    待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

    五、审议通过《关于公司“十四五”发展规划及 2035 年愿景目标纲要的议

案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意公司编制的《大唐国际发电股份有限公司“十四五”发展规划及 2035

年愿景目标纲要》。

    六、审议通过《关于投资建设陡河发电厂 2×660MW 燃煤热电联产等容量替

代项目的议案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意公司投资建设陡河发电厂 2×660MW 燃煤热电联产等容量替代项目，项

目总投资为 48.22 亿元，资本金占项目总投资的 30%。

    七、审议通过《关于投资建设江西省高安八景光伏等 3 个新能源项目的议

案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意投资建设江西高安八景 80MW 光伏项目、内蒙古阿拉善兰山二期 200MW

光伏项目、浙江江山吕岗 68MWp 林光互补光储一体化示范项目 3 个新能源项目，

上述项目总投资合计约 19.45 亿元，项目资本金占项目总投资的 30%。

    根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 4 项议案需提请公司股东大

会审议批准。


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   根据公司股票上市地上市规则，上述第 4 项议案构成本公司关联交易，关联

董事应学军先生、刘建龙先生、苏民先生已就上述决议事项回避表决。



   特此公告。




                                           大唐国际发电股份有限公司董事会

                                                   2022 年 5 月 27 日




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