证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-040
大唐国际发电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有
限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
其中：A 股股东人数 42
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,733,456,551
其中：A 股股东持有股份总数 10,226,708,989
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,506,747,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.21
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.26
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.95
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公
司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 13 人，董事曹欣先生、寇宝泉先生由于公务原因
不能出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书姜进明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,221,122,279 99.94537 5,515,010 0.05393 71,700 0.00070
H股 3,506,747,562 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股
13,727,869,841 99.95932 5,515,010 0.04016 71,700 0.00052
合计：
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,221,122,279 99.94537 5,515,010 0.05393 71,700 0.00070
H股 3,506,747,562 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股
合计： 13,727,869,841 99.95932 5,515,010 0.04016 71,700 0.00052
3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,221,132,579 99.94547 5,504,710 0.05383 71,700 0.00070
H股 3,506,747,562 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股
13,727,880,141 99.95940 5,504,710 0.04008 71,700 0.00052
合计：
4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,221,321,679 99.94732 5,315,610 0.05198 71,700 0.00070
H股 3,506,747,562 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股
13,728,069,241 99.96077 5,315,610 0.03871 71,700 0.00052
合计：
5、 议案名称：关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,221,122,279 99.94537 5,420,910 0.05301 165,800 0.00162
H股 3,506,747,562 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通
股合 13,727,869,841 99.95932 5,420,910 0.03947 165,800 0.00121
计：
6、 议案名称：关于 2022 年度融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,220,093,479 99.93531 6,206,010 0.06068 409,500 0.00400
H股 3,488,889,375 99.49075 17,858,187 0.50925 0 0.00000
普通
股合 13,708,982,854 99.82180 24,064,197 0.17522 409,500 0.00298
计：
(二) 累积投票议案表决情况
7、关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）
议案 得票数占出席 是否
议案名称 得票数
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
梁永磐先生出任公司第十
7.01 13,696,813,170 99.73318 是
一届董事会执行董事
应学军先生出任公司第十
7.02 13,686,894,437 99.66096 是
一届董事会非执行董
肖征先生出任公司第十一
7.03 13,716,624,153 99.87744 是
届董事会非执行董
苏民先生出任公司第十一
7.04 13,716,122,698 99.87378 是
届董事会非执行董事
刘建龙先生出任公司第十
7.05 13,716,122,698 99.87378 是
一届董事会非执行董事
朱绍文先生出任公司第十
7.06 13,716,138,151 99.87390 是
一届董事会非执行董事
曹欣先生出任公司第十一
7.07 13,505,976,216 98.34360 是
届董事会非执行董事
赵献国先生出任公司第十
7.08 13,716,138,150 99.87390 是
一届董事会非执行董事
金生祥先生出任公司第十
7.09 13,686,894,434 99.66096 是
一届董事会非执行董事
孙永兴先生出任公司第十
7.10 13,716,624,152 99.87744 是
一届董事会非执行董事
8、关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
刘吉臻先生出任公司第十
8.01 一届董事会独立非执行董 13,727,342,163 99.95548 是
事
牛东晓先生出任公司第十
8.02 一届董事会独立非执行董 13,686,973,137 99.66153 是
事
宗文龙先生出任公司第十
8.03 一届董事会独立非执行董 13,714,716,262 99.86354 是
事
司风琪先生出任公司第十
8.04 一届董事会独立非执行董 13,727,810,708 99.95889 是
事
赵毅先生出任公司第十一
8.05 13,727,711,563 99.95817 是
届董事会独立非执行董事
9、关于监事会换届选举的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
柳立明先生出任公司第十
9.01 13,713,300,979 99.85324 是
一届监事会股东代表监事
张晓旭先生出任公司第十
9.02 13,713,300,978 99.85324 是
一届监事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2021 年
度利润分配方
4 案暨使用盈余 31,262,778 85.3006 5,315,610 14.5036 71,700 0.1958
公积弥补亏损
的议案
关 于 聘 用
2022 年 度 会
5 31,063,378 84.7566 5,420,910 14.7909 165,800 0.4525
计师事务所的
议案
梁永磐先生出
任公司第十一
7.01 27,122,020 74.0026
届董事会执行
董事
应学军先生出
任公司第十一
7.02 24,462,928 66.7472
届董事会非执
行董
肖征先生出任
公司第十一届
7.03 30,921,402 84.3692
董事会非执行
董
苏民先生出任
公司第十一届
7.04 30,919,609 84.3643
董事会非执行
董事
刘建龙先生出
7.05 30,919,609 84.3643
任公司第十一
届董事会非执
行董事
朱绍文先生出
任公司第十一
7.06 30,921,400 84.3692
届董事会非执
行董事
曹欣先生出任
公司第十一届
7.07 7,459,687 20.3538
董事会非执行
董事
赵献国先生出
任公司第十一
7.08 30,921,399 84.3692
届董事会非执
行董事
金生祥先生出
任公司第十一
7.09 24,462,925 66.7472
届董事会非执
行董事
孙永兴先生出
任公司第十一
7.10 30,921,401 84.3692
届董事会非执
行董事
刘吉臻先生出
任公司第十一
8.01 31,021,700 84.6429
届董事会独立
非执行董事
牛东晓先生出
任公司第十一
8.02 25,707,934 70.1442
届董事会独立
非执行董事
宗文龙先生出
任公司第十一
8.03 27,489,200 75.0044
届董事会独立
非执行董事
司风琪先生出
任公司第十一
8.04 31,019,907 84.6380
届董事会独立
非执行董事
赵毅先生出任
公司第十一届
8.05 31,021,700 84.6429
董事会独立非
执行董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1、2、3、4、5、6 项议案为非累计投票的普通决议案，已
获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第
7、8、9 项议案为累计投票制的普通决议案，候选执行董事、候选非执行董事、
候选独立非执行董事、候选股东代表监事已获得出席会议股东或股东代表所持表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛律师、王玥律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决
程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大唐国际发电股份有限公司
2022 年 6 月 29 日
