大唐发电:大唐发电董事会决议公告2022-08-10
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-049
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十一届二次董事会
于 2022 年 8 月 9 日(星期二)以书面形式召开。会议应到董事 15 名,实到董事
15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《大唐国际
发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。会议审议并
一致通过如下决议:
一、审议通过《关于第十一届董事会董事及第十一届监事会监事津贴标准
的议案》
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票
同意公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事津贴标准方案如下:
1.对公司独立非执行董事,每人每年一次性支付津贴人民币 10 万元(税后)。
2.在公司(含公司下属企业)担任职务的董事、监事,按照其在公司的任职
领取相应的岗位薪酬,不再另行领取董事或监事津贴;不在公司(含公司下属企
业)任职的非独立董事、监事,从其所任职单位领取薪酬,不再从本公司领取董
事或监事津贴。
3.上述董事、监事津贴标准在第十一届董事会、第十一届监事会任期内有效,
即自 2022 年 6 月 29 日起至 2025 年 6 月 28 日止。
二、审议通过《关于投资建设内蒙古磴口县 100MW 光伏等 5 个新能源项目
的议案》
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票
共 2 页第 1 页
同意投资建设内蒙古磴口县 100MW 光伏项目、浙江富阳万市 50MW 农业林业
光伏生态产业园项目、广东高要河台金矿大洞尾矿库区 19MW 光伏项目、安徽马
鞍山当涂发电有限公司 30MW 灰场光伏项目、辽宁葫芦岛连山 250MW 风电项目等
5 个新能源项目,上述项目总投资合计约 27.32 亿元,资本金占总投资的 30%。
根据相关法律法规及《公司章程》规定,上述第 1 项议案需提请公司股东大
会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日
共 2 页第 2 页