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公司公告

大唐发电:大唐发电董事会决议公告2022-08-10  

                        证券代码:601991            证券简称:大唐发电         公告编号:2022-049


                   大唐国际发电股份有限公司
                           董事会决议公告

                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十一届二次董事会

于 2022 年 8 月 9 日(星期二)以书面形式召开。会议应到董事 15 名,实到董事

15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《大唐国际

发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。会议审议并

一致通过如下决议:

    一、审议通过《关于第十一届董事会董事及第十一届监事会监事津贴标准

的议案》

    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事津贴标准方案如下:

    1.对公司独立非执行董事,每人每年一次性支付津贴人民币 10 万元(税后)。

    2.在公司(含公司下属企业)担任职务的董事、监事,按照其在公司的任职

领取相应的岗位薪酬,不再另行领取董事或监事津贴;不在公司(含公司下属企

业)任职的非独立董事、监事,从其所任职单位领取薪酬,不再从本公司领取董

事或监事津贴。

    3.上述董事、监事津贴标准在第十一届董事会、第十一届监事会任期内有效,

即自 2022 年 6 月 29 日起至 2025 年 6 月 28 日止。

    二、审议通过《关于投资建设内蒙古磴口县 100MW 光伏等 5 个新能源项目

的议案》

    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票


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    同意投资建设内蒙古磴口县 100MW 光伏项目、浙江富阳万市 50MW 农业林业

光伏生态产业园项目、广东高要河台金矿大洞尾矿库区 19MW 光伏项目、安徽马

鞍山当涂发电有限公司 30MW 灰场光伏项目、辽宁葫芦岛连山 250MW 风电项目等

5 个新能源项目,上述项目总投资合计约 27.32 亿元,资本金占总投资的 30%。



    根据相关法律法规及《公司章程》规定,上述第 1 项议案需提请公司股东大

会审议批准。

    特此公告。




                                           大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 9 日




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