证券代码：601991             证券简称：大唐发电       公告编号：2022-053

                   大唐国际发电股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



(一)    股东大会召开的时间：2022 年 8 月 30 日


(二)    股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有

   限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室


(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       23

其中：A 股股东人数                                                  21

       境外上市外资股股东人数（H 股）                                2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           13,591,580,191

其中：A 股股东持有股份总数                              10,076,194,077

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            3,515,386,114

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股              73.44
 份总数的比例（%）

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                  54.44

        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                       19.00


 (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章
 程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。


 (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


 1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人；
 2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
 3、 董事会秘书姜进明先生出席本次会议。


 二、     议案审议情况



 (一)     非累积投票议案


 1、 议案名称：关于与大唐融资租赁有限公司签订《金融业务合作协议》的议案

    审议结果：通过

 表决情况：

                           同意                      反对                弃权
 股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数     比例（%）

    A股        3,531,083,147 99.87542 4,404,410 0.12458            0       0.00000

    H股         239,762,294         100        0        0.00000    0       0.00000

普通股合计： 3,770,845,441 99.88333 4,404,410 0.11667              0       0.00000
     2、 议案名称：关于第十一届董事会董事及第十一届监事会监事津贴标准的议案

        审议结果：通过

     表决情况：

                               同意                           反对                        弃权
     股东类型
                        票数          比例（%）        票数      比例（%）      票数          比例（%）

       A股        10,071,766,067 99.95605 4,404,510 0.04371                    23,500         0.00023

       H股        3,515,386,114         100              0       0.00000             0        0.00000

 普通股合计： 13,587,152,181 99.96742 4,404,510 0.03241                        23,500         0.00017




     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                           反对                     弃权
议案
            议案名称                                                        比例                比例
序号                           票数          比例（%）        票数                       票数
                                                                            （%）               （%）
       关于与大唐融资
       租赁有限公司签
 1                        963,461,620        99.5449     4,404,410          0.4551        0      0.0000
       订《金融业务合
       作协议》的议案



     (三)    关于议案表决的有关情况说明


         本次股东大会第 1 项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团
     有限公司及其联系人参与本次股东大会表决的股份数合计 9,816,330,340 股，约
     占公司有表决权股份数的 53.04%，须于并已于本次股东大会上就第 1 项议案回
     避表决。
         本次股东大会议案均为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有
     效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所


    律师：樊利涛律师、王玥律师


2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、
表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。


    特此公告。



                                         大唐国际发电股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 30 日