证券代码：601991           证券简称：大唐发电          公告编号：2022-057


                   大唐国际发电股份有限公司
                          董事会决议公告

                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届四次董事会
于 2022 年 9 月 29 日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到董
事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国
际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议
并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于修订大唐国际发电股份有限公司“三重一大”及重要
决策事项清单的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司“三重一大”及重要决策事项

清单》。
    二、审议通过《关于修订大唐国际发电股份有限公司总经理工作规则的议
案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司总经理工作规则》。
    三、审议通过《关于制定大唐国际发电股份有限公司董事会决策事项清单
及授权清单（试行）的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司制定的《大唐国际发电股份有限公司董事会决策事项清单（试行）》
《大唐国际发电股份有限公司董事会授权事项清单（试行）》。
    四、审议通过《关于向浙江瑞安马屿 50MWp 光伏项目增加资本金的议案》


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    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意调增浙江瑞安马屿 50MWp 光伏项目（“马屿项目”）投资总额，并增加资
本金约 0.18 亿元。
    特此公告。




                                            大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 29 日




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