证券代码：601991             证券简称：大唐发电       公告编号：2023-008

                   大唐国际发电股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



(一)    股东大会召开的时间：2023 年 2 月 21 日


(二)    股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有

   限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室


(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       20

其中：A 股股东人数                                                  17

       境外上市外资股股东人数（H 股）                                3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          13,373,120,544

其中：A 股股东持有股份总数                              9,912,918,040

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）           3,460,202,504

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股              72.26
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          53.56

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               18.70


(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章
程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 15 人，出席 12 人，董事应学军先生、刘建龙先生、刘吉臻先
   生由于公务原因不能出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司总会计师出席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司董事的议案

                                                     得票数占出席
议案                                                                 是否
                议案名称               得票数        会议有效表决
序号                                                                 当选
                                                     权的比例（%）
       田丹先生出任公司第十一届董
1.01                              13,367,558,809          99.95841    是
       事会非执行董事

2、 关于选举公司独立董事的议案

                                                     得票数占出席
议案                                                                 是否
                议案名称               得票数        会议有效表决
序号                                                                 当选
                                                     权的比例（%）
       朱大宏先生出任公司第十一
2.01                            13,373,097,247            99.99983    是
       届董事会独立非执行董事
(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                     同意                反对         弃权
议案
             议案名称
序号                                                         比例       比例
                              票数          比例（%） 票数         票数
                                                             （%）      （%）
       田丹先生出任公
1.01   司第十一届董事     803,652,246        99.8834
       会非执行董事
       朱大宏先生出任
       公司第十一届董
2.01                      804,566,696        99.9971
       事会独立非执行
       董事



(三)   关于议案表决的有关情况说明


本次股东大会第 1、2 项议案为累计投票制的普通决议案，候选非执行董事、候
选独立非执行董事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累
积的股份数为准）二分之一以上票数当选。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、于亚敏

2、 律师见证结论意见：


本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表
决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

                                            大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                            2023 年 2 月 21 日