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                            公司董事名單及其角色與職能

 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

 執行董事

 梁永磐（董事長、總經理）

 非執行董事

 應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興

 獨立非執行董事

 牛東曉、宗文龍、司風琪、趙毅、朱大宏

 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：

（一）戰略發展與風險控制委員會

     召集人：                     梁永磐

     委員：                       朱大宏（獨立非執行董事）、李景峰、田丹、朱紹文、
                                  曹欣、孫永興




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（二）審核委員會

     召集人：                 宗文龍（獨立非執行董事）

     委員：                   牛 東 曉（ 獨 立 非 執 行 董 事 ）、 司 風 琪（ 獨 立 非 執 行 董
                              事）、應學軍、金生祥

（三）薪酬與考核委員會

     召集人：                 牛東曉（獨立非執行董事）

     委員：                   宗文龍（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、
                              肖征、趙獻國

（四）提名委員會

     召集人：                 牛東曉（獨立非執行董事）

     委員：                   司風琪（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、
                              李景峰、田丹

                                                                                承董事會命
                                                                                  孫延文
                                                                              聯席公司秘書

 中國，北京，2023年2月21日

 於本公告日，本公司董事為：

 梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、
 牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏*

 *   獨立非執行董事




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