证券代码：601991           证券简称：大唐发电             公告编号：2023-014


                   大唐国际发电股份有限公司
                           董事会决议公告

                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十次董事
会于 2023 年 3 月 10 日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到
董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和
《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有
效。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意聘任孙延文先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议批准之日
起生效。（简历附后）
    孙延文先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已获
上海证券交易所审核无异议通过。
    公司董事（包括独立董事）认为孙延文先生的任职资格符合担任上市公司董
事会秘书的条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证券监督管理委
员会处以证券市场禁入处罚的情况。公司董事会秘书的提名、审议和表决程序规
范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
    特此公告。


    附件：孙延文先生简历


                                              大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 10 日



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附件

                             孙延文先生简历



    孙延文，男，53岁，大学学历。曾任华北电力集团公司财务部资金管理专业

师、成本管理专业师，中国大唐集团有限公司财务与产权管理部会计核算处副处

长、资金资产处处长，大唐国际发电股份有限公司财务部主任，大唐京津冀能源

开发有限公司党委委员、总会计师，大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司总

会计师，中国大唐集团新能源股份有限公司党委委员、总会计师，中国大唐集团

有限公司投资合作部（资本运营部）副主任等职务。现任本公司总会计师、大唐

华银电力股份有限公司董事。

    孙先生长期从事电力企业经营、财务管理工作，在电力企业经营管理、财务

管理等方面拥有丰富的经验。




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