证券代码：601991             证券简称：大唐发电        公告编号：2023-020


                    大唐国际发电股份有限公司
                          监事会决议公告

                                   特别提示

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届四次监事会
会议于 2023 年 3 月 28 日（星期二）在公司本部 1616 会议室召开。会议通知已
于 2023 年 3 月 13 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》“《公
司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
       一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
       同意公司 2022 年度监事会工作报告，同意提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
       二、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
       同意公司 2022 年度财务决算报告。
       三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废及前期费
用核销的议案》
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
       1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企
业计提资产减值、资产报废及前期费用核销，上述事项合并影响大唐国际 2022
年利润总额减少约 5.57 亿元（人民币，下同），归属于母公司净利润减少约 4.58
亿元。
       2.公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定进行计提资产减

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值、资产报废及前期费用核销，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至
2022 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符
合相关法律法规的规定。
    四、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发现
金股利 0.029 元（含税），分配现金股利总额约为人民币 5.37 亿元。
    五、审议通过《关于发布 2022 年度年报说明的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.2022 年年度报告、年报摘要及业绩公告（统称“年度报告”）的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。
    2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包
含的信息全面、真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况等事项。
    3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4.同意公司发布 2022 年度报告、年报摘要及业绩公告。
    六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其他相关规定，
公司实际遵守了内部控制的基本原则。监事会认为，公司已建立了较为完善的内
控机制和内控制度；公司积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告基
准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发现非财务报
告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
    2.公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
的建立及运行情况。
    3.同意公司发布 2022 年度内部控制评价报告及审计报告。


    特此公告。


                                              大唐国际发电股份有限公司监事会
                                                     2023 年 3 月 28 日

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