证券代码：601991           证券简称：大唐发电                公告编号：2023-028


                   大唐国际发电股份有限公司
                         监事会决议公告

                                 特别提示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届五次监事会
会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 4
月 13 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》“《公司章程》”）
的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.公司《2023 年第一季度报告》的内容及格式符合监管机构的相关规定。
    2.公司《2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.同意根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》要求对公司会计政策进行
变更。
    2.公司本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，能够客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。


                                                 大唐国际发电股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 27 日


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