证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2017-012



   贵阳银行股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 1 日
以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第三届监事会 2017
年度第二次会议的通知，会议于 2017 年 4 月 14 日在公司总部 5 楼 3

号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监
事 5 名。会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《公司法》、《证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第三届监事会

2016 年度工作报告的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事
2016 年度履职评价情况报告的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
                              -1-
    三、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管
理层及其成员 2016 年度履职评价情况报告的议案》

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2016 年度经营工

作报告的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2016 年年

度报告及摘要>的议案》
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   监事会认为：
   1.贵阳银行股份有限公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
   2.贵阳银行股份有限公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息
真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；
   3.在本次监事会召开之前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。
    六、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2016 年度财务决
算暨 2017 年度财务预算方案的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2016 年度利润分

配预案的议案》

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   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    监事会认为，2016 年度的利润分配政策，综合考虑了公司可持

续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益
等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司聘请 2017 年度会
计师事务所的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2016 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十、 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2016 年度
社会责任报告>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十一、 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2016 年
度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十二、 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司监事会
信息沟通管理办法>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
                                    贵阳银行股份有限公司监事会

                                        2017 年 4 月 14 日

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