贵阳银行股份有限公司独立董事关于第三届董事会
       2017年度第二次会议相关事项的独立意见


   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法
规”）以及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在审阅公司第三届董事会2017年度第二次会议相关事项
后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如下独立意见：
    一、对《关于贵阳银行股份有限公司2016 年度利润分配预案的
议案》的独立意见
    公司拟以总股本22.99亿股为基数，向登记在册的全体股东每10
股派送现金股利2.6元人民币（含税）,共计派发现金股利5.98亿元（含
税）。公司利润分配预案的分红标准和比例明确清晰，符合《公司章
程》的相关规定，未损害公司和中小股东的合法权益。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。

    二、对《贵阳银行股份有限公司关于聘请2017年度会计师事务所
的议案》的独立意见
    公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2017 年年度财务审计和内控审计机构，本次选聘相关程序符合法律
法规及有关规定；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
期货从业资格，具备多年为上市金融机构提供审计服务的经验和能

力，符合为公司提供2017年年度财务审计和内控审计服务的工作要
求。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。

    三、对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专
项说明及独立意见
    报告期内，除经监督管理机构批准的业务外，公司不存在关联方

占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方
占用本行资金情况。
    报告期内，除经监督管理机构批准的常规担保业务外，公司未发

生对外担保情况。公司开展常规担保业务严格执行了有关操作流程和
程序，风险管理合规有效。




               独立董事：曾康霖、于研、郭田勇、吴志军、罗宏
                                            2017 年 4 月 14 日